Федеральная полиция Аргентины сообщила о задержании основателей финансовой пирамиды, с помощью которой в Бразилию были прикарманены криптовалюты на сумму более $400 млн. Правоохранителям удалось отследить местонахождение мужчины и женщины после въезда в страну под вымышленными именами.

В Аргентине мужчина был известен как «Жоао Фелипе Коста», а также Антонио Инасио да Силва Нето, это один из основателей компании Braiscompany, стремящейся «обеспечить финансовую свободу тысячам людей посредством информации». Женщина идентифицирована как Фабрисия Фариас Кампос, она — партнёр да Силвы.

На имя Да Силва Нето выдан красный ордер Интерпола, выданный в марте 2023 года по обвинениям в совершении преступлений против бразильской финансовой системы, отмывании денег и преступлениях против рынка капитала. В феврале пара была приговорена к более чем 150 годам тюремного заключения: к 88 годам и 7 месяцам Да Силва Нето и к 61 году и 11 месяцам Фариасу Кампосу.

Их аресту предшествовало масштабное расследование, в ходе которого местонахождение пары отслеживалось с помощью покупок и разного рода платежей. Сейчас мошенники находятся под стражей аргентинских властей, которым придётся подписать приказ об их экстрадиции в Бразилию, где они будут заключены в тюрьму.

В декабре ещё один человек, причастный к делу Braiscompany, был экстрадирован из Аргентины в Бразилию. Мужчина, личность которого не разглашается, подозревался в том, что действовал в качестве финансового оператора компании, выступая в качестве посредника в финансовых операциях Braiscompamy с другими компаниями.

cryptonews.net

Присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу, чтобы не пропустить все важные новости из мира криптовалют!

BitPulse FEED

Дисклеймер:
Информация на сайте предоставляется исключительно в информационных целях и не является финансовым советом или предложением. Администраторы сайта не несут ответственности за возможные убытки, связанные с использованием этой информации.

Похожие посты

Криптовалюта

За минувшие сутки на крипторынке были ликвидированы позиции на $430 млн

За минувшие несколько дней биткоин потерял в стоимости порядка $4500. По данным платформы CoinGlass, на этом фоне за последние сутки на крипторынке произошла крупная ликвидация торговых позиций, которая достигла $427
Криптовалюта

Эксперты увидели шанс на возобновление роста криптовалют

Дисклеймер Материал опубликован исключительно в ознакомительных целях и не является инвестиционной рекомендацией. ForkLog не несет ответственности за инвестиционные решения читателей. Ключевым фактором текущего снижения котировок криптовалют являются распродажи на фондовом
Альткоины

Связанные с ИИ токены выросли на 25% перед конференцией Nvidia

За последние сутки, с 6 по 7 марта, токены ИИ-проектов выросли в среднем на 25%. Это произошло на фоне предстоящей конференции NVIDIA GTC, посвященной искусственному интеллекту. Мероприятие пройдет с 17