На попавших под американские санкции кошельках хранилось более $200 000 в USDT. Их владельца обвиняют в распространении фейков и манипулировании информацией

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США ввело санкции в отношении основателя московской компании Social Design Agency (SDA) Ильи Гамбашидзе и основателя ООО Структура Николая Тупикина. Об этом сообщается на сайте ведомства.

OFAC наносит удар

Власти США утверждают, что Гамбашидзе и Тупикин распространяли недостоверную информацию и манипулировали общественным мнением в странах Латинской Америки. За эту деятельность их внесли в список SDN и заморозили активы, которые находятся в США или под контролем американских граждан. Среди прочего под санкции попали и два криптовалютных адреса, предположительно принадлежащие Илье Гамбашидзе.

Ранее компания Tether — эмитент крупнейшего по капитализации стейблкоина — пообещал блокировать все адреса, попавшие в список OFAC, чтобы «упредить любое потенциальное злоупотребление токенами Tether и усилить меры безопасности». Это значит, что кошельки Гамбашидзе, вероятно, также будут заморожены.

Связи с Garantex

По данным Elliptic, на адреса, перечисленные в санкционном распоряжении, поступило чуть более $205 000 в USDT. Компания Elliptic, сотрудничающая с американскими властями, обеспечила доступность попавших в санкционные списки адресов для проверки и отслеживания всех движений капитала по ним.

Результаты ончейн-анализа показали, что деньги на эти адреса поступали в основном с кошельков криптовалютной биржи Garantex, которая находится под санкциями OFAC с 2022 года. Ведомство обвинило биржу в отмывании денег и обслуживании расположенных в России финансовых группировок.

По данным Минфина США через криптобиржу прошли транзакции почти $6 млн в криптовалюте, принадлежащей российской хакерской группировке RaaS Conti, а также около $2,6 млн от даркнет-маркетплейса Hydra.

Ранее эксперты Chainanalysis сообщали, что санкции США не помешали росту Garantex из-за покровительства РФ.

cryptonews.net

Присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу, чтобы не пропустить все важные новости из мира криптовалют!

BitPulse FEED

Дисклеймер:
Информация на сайте предоставляется исключительно в информационных целях и не является финансовым советом или предложением. Администраторы сайта не несут ответственности за возможные убытки, связанные с использованием этой информации.

Похожие посты

DeFi

Аналитики Bernstein спрогнозировали «большой взрыв» в DeFi-сегменте

Эксперты фирмы Bernstein ожидают ускоренного восстановления сегмента DeFi на фоне роста биткоина и мощного притока капитала в спотовые ETF. Об этом сообщает The Block. По словам аналитиков, сектор децентрализованных финансов
Альткоины

Arbitrum хочет воспользоваться хайпом вокруг мемкоинов

Сообщество сети Arbitrum (ARB) хочет воспользоваться волной спроса на мемкоины и потеснить двух лидеров сектора — Solana (SOL) и Base Один из участников коммьюнити Arbitrum предлагает создать фонд для инвестиций
Криптовалюта

Джон Дитон оспаривает налоговые взгляды Элизабет Уоррен

Джон Дитон раскритиковал сенатора Элизабет Уоррен по поводу налогов. Дело Дитона основано на том, что богатые люди не должны облагаться налогами, даже бедные. Эта конкретная точка зрения противоречит замечаниям Уоррена
Криптовалюта

Solana (SOL) пробивает ключевое сопротивление, аналитик прогнозирует целевую цену в 250 долларов

Solana (SOL) пережила заметный всплеск бычьего импульса, отскочив более чем на 9% за последние 24 часа. Этот заметный показатель опередил топ-10 крупнейших криптовалют с точки зрения рыночной капитализации. Последний скачок