Данные, обнародованные аналитиками компании TRM Labs, занимающейся криминалистикой блокчейна, показывают, что в 2023 году на TRON пришлось 45% всего незаконного объема.

Так называемая “грязная криптовалюта”, по-видимому, в значительной степени сосредоточена на блокчейн-сети TRON, основанной китайским предпринимателем Джастином Суном, на долю которой в прошлом году пришлось примерно 45% всех незаконных транзакций. Согласно недавнему исследовательскому отчету TRM Labs под названием “Незаконная криптоэкономика”, этот показатель увеличился с 41% в 2022 году, за ним следует Ethereum с показателем 24% и Bitcoin с показателем 18%.

Компания со штаб-квартирой в Сан-Франциско обнаружила, что Tether (USDT) является стабильной монетой с наибольшим объемом незаконного оборота. Выпущенный Tether Inc. стейблкоин “укрепил свои позиции в качестве валюты, которую предпочитают использовать организации, финансирующие терроризм”, – говорит TRM Labs, добавляя, что на USDT пришлось незаконных средств на сумму более 19 миллиардов долларов, в то время как на другую стейблкоин, USD Coin (USDC), приходится всего 428,9 миллиона долларов незаконного объема.

“[…] среди тех кампаний по финансированию терроризма, которые продолжали принимать криптовалюту, количество уникальных адресов TRON, получивших Tether (USDT), выросло на 125%”.

TRM Labs

TRON также, по-видимому, является предпочтительной сетью для хакеров, связанных с Северной Кореей, которые часто обменивают украденные средства, преимущественно на USDT в сети. Позже эти отмытые криптовалютные средства конвертируются в фиатную валюту через крупных внебиржевых брокеров, говорится в сообщении фирмы. На момент публикации разработчики TRON не делали публичных заявлений относительно полученных результатов.

Вам также может понравиться: Binance приостанавливает поддержку депозитов и снятия средств в долларах США через TRON

Несмотря на ошеломляющие цифры, TRM Labs отмечает снижение объемов взломанных и подвергшихся санкциям средств, объясняя это повышенным давлением, оказываемым правительствами и правоохранительными органами по всему миру.

Почти 50% всего незаконного объема пришлось на TRON в 2023 году, сообщает TRM Labs - 1
Общий объем нелегальной криптовалюты | Источник: TRM Labs

Tether постоянно подчеркивает свою приверженность соблюдению правил борьбы с отмыванием денег (AML) в своих усилиях по борьбе с глобальным терроризмом. В декабре 2023 года Tether подчеркнула свою приверженность внедрению процедур “знай своего клиента” (KYC) и обеспечению соответствия нормативным требованиям в письме, адресованном членам Комитета по финансовым услугам Палаты представителей США и Комитета Сената США по банковским, жилищным и городским делам.

Эмитент USDT сообщил, что его программа KYC прошла тщательную проверку Налоговой службой (IRS) от имени Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), бюро Министерства финансов США. Кроме того, Tether объявила о сотрудничестве с Министерством юстиции США, Секретной службой и Федеральным бюро расследований (ФБР), что привело к замораживанию многочисленных криптовалютных кошельков.

cryptonews.net

Присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу, чтобы не пропустить все важные новости из мира криптовалют!

BitPulse FEED

Дисклеймер:
Информация на сайте предоставляется исключительно в информационных целях и не является финансовым советом или предложением. Администраторы сайта не несут ответственности за возможные убытки, связанные с использованием этой информации.

Похожие посты

Криптовалюта

Фирма по токенизации RWA Securitize привлекает 47 миллионов долларов под руководством партнера фонда BlackRock

Компания Securitize, занимающаяся токенизацией реальных активов (RWA), завершила раунд финансирования на сумму 47 миллионов долларов под руководством крупнейшего в мире управляющего активами BlackRock (BLK). В раунд также вошли инвестиции от
Криптовалюта

Курс биткоина обновил исторический максимум в 14 странах мира

Курс биткоина установил исторический максимум в торговых парах с национальными валютами 14 стран мира. Об этом сообщил аналитик и криптоэксперт Ларк Дэвис. Обновление ATH произошло на фоне роста биткоина выше
Криптовалюта

Крупная консолидация биткоинов вызывает опасения по поводу ликвидности со стороны продавцов

Основатель и генеральный директор CryptoQuant Ки Ён Джу считает, что перемещение и консолидация 2000 BTC неустановленным физическим или юридическим лицом в единый кошелек указывает на «кризис ликвидности на стороне продаж,
Аналитика

Binance опубликовала отчет о состоянии крипторынка в марте 2024 года

Исследовательское подразделение Binance подготовило отчет за март 2024 года. Эксперты отметили положительную динамику и рост капитализации рынка на 16,3%. Также в Binance Research рассказали о росте сектора NFT и TVL